El Poder Judicial declaró fundado la solicitud del Ministerio Público para incorporar a la Construmaq SAC, Isagon SAG, Constructora Dimaco SAC y otras seis empresas, en investigación contra empresario Gonzalo Monteverde, por lavado de activos.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción dispuso incluir también a las empresas División Maquinaria Antares, Casa de Cambio La Moneda S.A.C., Cementarios Generales S.A.C. e Inversiones Turísticas Miraflores.
A Gonzalo Monteverde se les imputa la presunta comisión del delito de lavado de activos por haber recibido aproximadamente US$29 millones de la denominada ‘Caja 2’ de Odebrecht entre los años 2007 y 2015.
La reparación civil que ha solicitado la Procuraduría ad hoc por este caso es de US$49 millones a favor del Estado.
El empresario, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva se encuentra prófugo de la justicia desde el 12 de marzo de este año.
