El superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Sergio Espinosa, informó que a fin de obtener mejores resultados vienen aplicando un enfoque se riesgos para concentrar sus esfuerzos en aquellas operaciones que representan un mayor peligro en prácticas de lavado de activos.
Ello les permite generar eficiencias en sus labores de supervisión considerando que solo cuentan con 13 inspectores para trabajar con casi 6,000 entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas.
“Para casi 6,000 entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas hay 13 inspectores”, manifestó durante la inauguración del XI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA 2019), organizado por la Asociación de Bancos (Asbanc).
De este modo, dijo que enfocan mejor los trabajos de supervisión para lo cual es esencial el conocimiento del riesgo y contar con las herramientas tecnológicas necesarias.
Juegos y apuestas
De otro lado, dijo que tiene que haber una regulación específica para ver el tema de los juegos y las apuestas a larga distancia realizadas, inclusive, con tarjetas de créditos que no han sido emitidas en el país.
“Es algo que están haciendo los países de la región. La norma que hay en el país sobre el tema es muy general”, dijo.
Sin embargo, comentó que no todos los problemas se resuelven legislando o regulando. “Hay que legislar algunas cosas y regular otras. Sobre todo, se tiene que ser realista”.
