Identifican cinco amenazas en la lucha contra lavado de dinero

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En su reciente Evaluación Nacional de Riesgos, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó cinco amenazas en la lucha contra el lavado de dinero. Entre los principales resultados obtenidos por el estudio se detectaron cinco amenazas: existencia de cultivos de coca como primer eslabón del narcotráfico, remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, incremento en los últimos años de las actividades de corrupción pública, elevada incidencia de determinados tipos delictivos (minería ilegal, tala ilegal, tráfico de personas, contrabando, extorsiones y sicariato) y elevado grado de criminalidad.